宁阳沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会第六次会议审议决定，本公司于2022年6月8日(星期三)上午11点召开2021年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

(一)会议时间：2022年6月8日(星期三 )上午11时

（请提前半小时办理报到手续，戴口罩入场，量体温、出示健康码。有发热、干咳或其他身体不适症状的人员及按照相关要求应隔离的人员,或 14 天内有疫情严重地区人员或确诊、疑似患者接触史的,请勿参加大会）。

(二)会议地点：宁阳沪农商村镇银行二楼会议室

(三)会议议题

1、审议《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度财务执行情况及2022年度财务预算草案的议案》；

2、审议《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度亏损弥补预案的议案》；

3、审议《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司董事会2021年工作报告及2022年工作计划的议案》；

4、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度董事履职评价的报告》；

5、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度监事履职评价的报告》；

6、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度关联交易情况的报告》；

7、听取《关于落实泰安银保监分局2021年度监管意见及我行整改措施的报告》；

8、审议《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司监事会2021年工作报告及2022年工作计划的议案》；

9、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度主要股东承诺履行情况的报告》；

10、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度信息披露情况的报告》；

11、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度关联交易内部专项审计情况的报告》；

12、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度受托关联交易及内部关联交易专项审计情况的报告》；

13、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度反洗钱内部专项审计情况的报告》；

14、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度受托反洗钱专项审计情况的报告》；

15、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2021年度受托全面审计情况的报告》；

16、审议《关于修订<宁阳沪农商村镇银行股份有限公司章程>的议案》；

17、审议《关于选举杨爽同志为宁阳沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》。

（四）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2022年5月18日登记在册的本公司全体股东。

(五)会议出席办法

1、法人股东代表持法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

(六)其他

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

联系部门：本公司综合管理部(宁阳县金阳大街501号)

电话：0538-5047688

传真：0538-5047688  邮编：271400

特此公告。          

 

                                                                                    宁阳沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                                                                                                 二0二二年五月十八日