宁阳沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议决定，本公司于2024年4月24日(星期三)上午11点召开2023年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

(一)会议时间：2024年4月24日(星期三 )上午11时

（请提前半小时办理报到手续）

(二)会议地点：宁阳沪农商村镇银行二楼会议室

(三)会议议题

1、审议《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案》；

2、审议《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度亏损弥补的议案》；

3、审议《关于宁阳沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

4、审议《关于宁阳沪农商村镇银行监事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

5、审议《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度经营班子成员履职评价及绩效考核结果的议案》；

6、审议《关于宁阳沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》；

7、听取《关于宁阳沪农商村镇银行第三届董事会届期工作情况总结报告的议案》；

8、听取《关于宁阳沪农商村镇银行第三届监事会届期工作情况总结报告的议案》；

9、审议《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

10、审议《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》；

11、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度董事履职评价报告的议案》；

12、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度监事履职评价报告的议案》；

13、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度关联交易情况报告的议案》；

14、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度主要股东评估情况报告的议案》；

15、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度信息披露情况报告的议案》；

16、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度反洗钱内部审计情况报告的议案》；

17、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度关联交易及内部关联交易审计情况报告的议案》；

18、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度流动性风险管理审计情况报告的议案》；

19、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度数据质量审计情况报告的议案》；

20、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度消费者权益保护工作审计情况报告的议案》；

21、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度薪酬管理审计情况报告的议案》；

22、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度业务连续性管理审计情况报告的议案》。

（四）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2024年4月2日登记在册的本公司全体股东。

(五)会议出席办法

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

(六)其他

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

联系部门：本公司综合管理部(宁阳县金阳大街501号)

电话：0538-5047688

传真：0538-5047688  邮编：271400

特此公告。          

 

 

             宁阳沪农商村镇银行股份有限公司

   二〇二四年四月二日