宁阳沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会第九次会议审议决定，本公司于2023年4月19日(星期三)上午11：00召开2022年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

(一) 会议时间：2023年4月19日(星期三 )上午11：00

（请提前半小时办理报到手续）。

(二)会议地点：宁阳沪农商村镇银行二楼会议室

(三)会议议题

1、审议《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2022年度财务执行情况及2023年度财务预算草案的议案》；

2、审议《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度亏损弥补的议案》；

3、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2022年度董事履职评价的报告》；

4、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2022年度监事履职评价的报告》；

5、审议《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司董事会2022年工作报告及2023年工作计划的议案》；

6、审议《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司监事会2022年工作报告及2023年工作计划的议案》；

7、审议《关于宁阳沪农商村镇银行收取主发起行委托代理费关联交易的议案》；

8、审议《关于宁阳沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》；

9、审议《关于提名滕欣荣同志为宁阳沪农商村镇银行第三届董事会董事候选人的议案》；

10、审议《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2022年度经营班子成员绩效考核结果的议案》；

11、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度关联交易情况的报告》；

12、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度关联交易及内部关联交易专项审计情况的报告》；

13、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度反洗钱内部专项审计情况的报告》；

14、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2022年度主要股东评估情况的报告》；

15、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度信息披露情况的报告》；

16、听取《关于落实泰安银保监分局2022年度监管意见及我行整改措施的报告》；

17、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度财务报表审计情况的报告》；

18、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2022年度消费者权益保护专项审计情况的报告》。

（四）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2023年3月29日登记在册的本公司全体股东。

(五)会议出席办法

1、法人股东代表持法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

(六)其他

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

联系部门：本公司综合管理部(宁阳县金阳大街501号)

电话：0538-5047688

传真：0538-5047688  邮编：271400

特此公告。          

 

             宁阳沪农商村镇银行股份有限公司

   二0二三年三月二十九日