消费者保护
详情页
DETAIL
宁阳沪农商村镇银行股份有限公司 召开2024年度股东大会的公告
发布时间：2025年04月10日
宁阳沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会2025第1次临时会议审议决定，本公司于2025年4月16日(星期三)上午10点30分召开2024年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：
(一)会议时间：2025年4月16日(星期三)上午10时30分
（请提前半小时办理报到手续）
(二)会议地点：宁阳沪农商村镇银行二楼会议室
(三)会议议题
1、审议《关于宁阳沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案》；
2、审议《关于宁阳沪农商村镇银行2024年度亏损弥补的议案》；
3、审议《关于宁阳沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
4、审议《关于宁阳沪农商村镇银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
5、审议《关于宁阳沪农商村镇银行2024年度年报外部审计评估及续聘的议案》；
6、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2024年度监事履职评价报告的议案》；
7、听取《关于宁阳沪农商村镇银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案》；
8、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2024年度经营班子成员履职评价及绩效考核结果报告的议案》；
9、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2024年度信息披露情况报告的议案》；
10、听取《关于审计署风险情况专项审计调查审计发现整改情况报告的议案》；
11、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2024年度关联交易情况报告的议案》；
12、听取《关于落实国家金融监督管理总局泰安监管分局审慎监管意见及我行整改措施情况报告的议案》；
13、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2024年度主要股东评估情况报告的议案》；
14、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度全面审计及整改情况报告的议案》；
15、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度消费者权益保护工作审计情况报告的议案》；
16、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度反洗钱专项审计及整改情况报告的议案》；
17、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度薪酬管理专项审计情况报告的议案》；
18、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度流动性风险管理专项审计及整改情况报告的议案》；
19、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度数据质量审计情况报告的议案》；
20、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度业务连续性管理专项审计情况报告的议案》；
21、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2024年度消费者权益保护专项审计及整改情况报告的议案》；
22、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2024年度反洗钱内部专项审计及整改情况报告的议案》；
23、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2024年度信息科技专项审计及整改情况报告的议案》；
24、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度关联交易专项审计情况报告的议案》；
25、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2023年度股东及关联交易管理专项审计及整改情况报告的议案》；
26、听取《关于宁阳沪农商村镇银行2024年度财务报表审计情况报告的议案》。
（四）会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理人员，截至2025年3月25日登记在册的本公司全体股东。
(五)会议出席办法
1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。
2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。
(六)其他
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。
联系部门：本公司综合管理部(宁阳县金阳大街501号)
电话：0538-5047688
传真：0538-5047688邮编：271400
特此公告。
宁阳沪农商村镇银行股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十五日
