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关于召开上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司 2025年度股东会的通知
发布时间：2026年04月09日
各位股东：
兹定于2026年4月29日4:00在崇明区城桥镇东门路366号本行会议室召开上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2025年度股东会，具体通知如下：
一、会议时间：2026年4月29日(星期三)下午4:00—4:30
二、会议地点：上海崇明沪农商村镇银行402会议室
三、会议议程
（一）会议主持人介绍来宾，宣读会议安排、表决程序和注意事项等。
（二）审议、听取议案：
1、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行董事会2025年工作报告及2026年工作计划》的议案；
2、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2025年度财务执行情况及2026年度财务预算草案》的议案；
3、审议《关于聘任上海中狮会计师事务所开展清产核资》的议案；
4、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易》的议案；
5、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2025年度董事履职评价》的报告；
6、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2025年度信息披露情况》的报告；
7、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2025年度高管履职评价及绩效考核结果》的报告；
8、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2025年度主要股东评估情况》的报告；
9、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2025年度关联交易情况》的报告；
10、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行消费者权益保护专项审计报告》的报告；
11、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行董事长王健履职情况审计报告》的报告；
12、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2025年度财务报表审计情况》的报告；
13、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行股东及关联交易管理专项审计报告》的报告；
14、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行反洗钱专项审计报告》的报告；
15、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行信息科技专项审计报告》的报告；
16、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行5笔不良贷款核销责任认定专项审计情况》的报告；
17、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2024年度关联交易专项审计情况》的报告。
四、会议出席对象
全体股东，受邀代表，会议见证律师。
五、会议出席办法
（一）法人股东代表持股权证（或营业执照、组织代码证）、法人代表授权委托书和出席人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。
（二）个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。
六、其他（一）与会股东交通费自理；（二）会议联系人：办公室宋一益、沈琦
电话：(021)69695660、（021）69695126
传真：（021）69695126邮编：202150
（三）请在会前将参会回执、授权委托书于2025年4月28日（周二）之前传真或以快件寄回上海崇明沪农商村镇银行办公室。邮寄地址：上海市崇明区城桥镇东门路366号306室。
特此通知。
上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司董事会
2026年4月9日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本公司参加上海崇明沪农商村镇银行于2026年4月29日召开的2025年度股东会，并行使股东权利。
委托人持股数量：万股
委托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
委托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
会议回执
本股东将：□由法定代表人参加（仅限法人股东勾选）
□派员参加（仅限法人股东勾选）
□本人参加（仅限个人股东勾选）
□委托其他股东参加（仅限个人股东勾选）
于2026年4月29日召开的上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2025年度股东会。
出席人员：
姓名： 联系电话：
签名（章）：_______________
二零二六年 月 日
注：请将回执于2026年4月28日前以快件寄回本行。
联系人：宋一益、沈琦
电话：69695660、69695126
地址：崇明区城桥镇东门路366号
邮编：202150
